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恒达2021年年度股东大会决议公告

日期:2022-05-23 10:50 来源: 恒达股份有限公司平台

证券代码:600163        证券简称:恒达       公告编号:2022-022

  

恒达股份有限公司平台

2021年年度股东大会决议公告

 

本恒达平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022520

(二)股东大会召开的地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1,394,799,433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占恒达平台有表决权股份总数的比例(%

73.2949

 

(四)表决方式是否符合《恒达平台法》及《恒达平台章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由恒达平台董事会召集、董事长张骏先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《恒达平台章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(五)恒达平台董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、恒达平台在任董事9人,出席9人;

2、恒达平台在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书段静静女士出席了会议;副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:恒达平台董事会2021年度恒达报告

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

2、 议案名称:恒达平台监事会2021年度恒达报告

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

3、 议案名称:恒达平台2021年度财务决算报告

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

4、 议案名称:恒达平台2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

5、 议案名称:关于聘请恒达平台2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

6、 议案名称:恒达平台2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

7、 议案名称:关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

8、 议案名称:恒达平台2022年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

121,721,978

99.9999

20

0.0000

100

0.0001

 

9、 议案名称:恒达平台2022年信贷计划

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

10、     议案名称:恒达平台2022年度预算草案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

11、     议案名称:关于增加注册资本及修订《恒达平台章程》的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,335,404,563

95.7416

1,855,447

0.1330

57,539,423

4.1254

 

12、     议案名称:关于修订恒达平台《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

13、     议案名称:恒达平台独立董事2021年度述职报告

审议结果:通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

1,337,259,990

95.8747

20

0.0000

57,539,423

4.1253

 

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

4

恒达平台2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

64,162,055

52.7208

20

0.0000

57,539,423

47.2792

5

关于聘请恒达平台2022年度审计机构的议案

64,162,055

52.7208

20

0.0000

57,539,423

47.2792

7

关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

64,162,055

52.7208

20

0.0000

57,539,423

47.2792

8

恒达平台2022年度日常关联交易预计情况的议案

121,701,378

99.9999

20

0.0000

100

0.0001

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

    1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

    2、议案1112为特别决议议案,已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    3、议案8涉及与恒达平台关联方的关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任恒达平台(持有1,220,547,834股)、福建华兴创业投资有限公司平台(持有25,602,143股)、福建省铁路投资有限责任恒达平台(持有16,101,977股)、福建华兴新兴创业投资有限公司平台(持有10,825,381股)回避表决,由非关联股东表决通过。

    4议案4578对中小恒达单独计票

 

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(福州)律师事务所

律师:李燕梅、薛文芳

2、  律师见证结论意见:

    本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《恒达平台章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  本所要求的其他文件。

 

 

 

 

 

 

恒达股份有限公司平台

 2022521



附件: