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恒达关于召开2021年年度股东大会的通知

日期:2022-04-22 16:30 来源: 恒达股份有限公司平台

 证券代码:600163        证券简称:恒达        公告编号:2022-017

 

恒达股份有限公司平台

关于召开2021年年度股东大会的通知

 

本恒达平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2022520

l  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)              股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)              股东大会召集人:董事会

(三)              投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)              现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022520  1430

召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(五)              网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022520

                  2022520

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)              融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通恒达的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通恒达的投票,应按照《上海证券交易所上市恒达平台自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)              涉及公开恒达平台股东投票权

    本次股东大会不涉及公开恒达平台股东投票权事宜。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

恒达平台董事会2021年度恒达报告

2

恒达平台监事会2021年度恒达报告

3

恒达平台2021年度财务决算报告

4

恒达平台2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

5

关于聘请恒达平台2022年度审计机构的议案

6

恒达平台2021年年度报告及摘要

7

关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

8

恒达平台2022年度日常关联交易预计情况的议案

9

恒达平台2022年信贷计划

10

恒达平台2022年度预算草案

11

关于增加注册资本及修订《恒达平台章程》的议案

12

关于修订恒达平台《股东大会议事规则》的议案

13

恒达平台独立董事2021年度述职报告

 

1、  各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经恒达平台于2022420日召开的第八届董(监)事会第六次会议审议通过,具体内容详见恒达平台于2022422日在《上海证券报》、《恒达娱乐平台注册证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告

 

2、  特别决议议案:议案1112

 

3、  对中小恒达单独计票的议案:议案4578

 

4、  涉及关联股东回避表决的议案:议案8

       应回避表决的关联股东名称:福建省投资开发集团有限责任恒达平台、福建华兴创业投资有限公司平台、福建省铁路投资有限责任恒达平台、福建华兴新兴创业投资有限公司平台。

 

5、  涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

三、      股东大会投票注意事项

(一)     本恒达平台股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券恒达平台交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,恒达需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有恒达平台股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在恒达娱乐平台注册证券登记结算有限责任恒达平台上海分恒达平台登记在册的恒达平台股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是恒达平台股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600163

恒达

2022/5/16

 

(二)              恒达平台董事、监事和高级管理人员。

(三)              恒达平台聘请的律师。

(四)              其他人员

 

五、           会议登记方法

1、登记方式

1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于202251917:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:20225198:00-12:0014:30-17:30

3、登记地点:恒达平台证券法务部。

 

六、           其他事项

1、股东大会现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:福建省福州市五四路210号华城国际(北楼)23层恒达股份有限公司平台证券法务部

    联系人:陈海荣、张仅

    特别提醒:现场参会股东或股东代理人务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日,恒达平台会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测量体温等相关恒达,如查验结果不符合疫情防控要求,则不得现场参会。

 

    特此公告。

 

 

                   恒达股份有限公司平台董事会

 2022422

 

 

附件1:授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

恒达股份有限公司平台

    兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022520日召开的贵恒达平台2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

 

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

恒达平台董事会2021年度恒达报告

 

 

 

2

恒达平台监事会2021年度恒达报告

 

 

 

3

恒达平台2021年度财务决算报告

 

 

 

4

恒达平台2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

 

 

 

5

关于聘请恒达平台2022年度审计机构的议案

 

 

 

6

恒达平台2021年年度报告及摘要

 

 

 

7

关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

 

 

 

8

恒达平台2022年度日常关联交易预计情况的议案

 

 

 

9

恒达平台2022年信贷计划

 

 

 

10

恒达平台2022年度预算草案

 

 

 

11

关于增加注册资本及修订《恒达平台章程》的议案

 

 

 

12

关于修订恒达平台《股东大会议事规则》的议案

 

 

 

13

恒达平台独立董事2021年度述职报告

 

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

 委托日期:  年     

 

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

附件: