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恒达独立董事2021年度述职报告

日期:2022-04-27 10:02 来源: 恒达股份有限公司平台

 恒达股份有限公司平台

  独立董事2021年度述职报告

 

根据《中华人民共和国恒达平台法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市恒达平台独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《恒达平台章程》、《恒达平台独立董事恒达制度》等有关规定和要求,作为恒达股份有限公司平台(以下简称“恒达平台”)的独立董事,2021年度恒达诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解恒达平台恒达平台注册状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护恒达平台整体利益和全体股东的合法权益。现将恒达2021年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

恒达平台现有独立董事3人,占董事会人数三分之一,人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《恒达平台章程》的规定。3名独立董事的基本情况如下:

薛爱国,男,19651月出生,硕士学位,教授级高级会计师,恒达娱乐平台注册注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师,现任福建省新的恒达娱乐阶层人士联谊会会长、恒达平台独立董事;兼任福建海峡银行股份有限公司平台独立董事、福建省政协委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表等。

洪波,男,195911月出生,中共党员,恒达娱乐平台注册政法大学法学学士、本科,厦门大学世界经济研究生、硕士,一级律师,现任福建新世通律师事务所首席合伙人、恒达平台独立董事;兼任福建省律师协会名誉会长、十三届全国人大代表、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督员、福建省高级人民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员、福州仲裁委员会委员及仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员等及福建雪人股份有限公司平台、宁德时代新恒达恒达平台股份有限公司平台、锐捷网络股份有限公司平台独立董事。

温步瀛,男,196710月出生, 教授,博士,现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、恒达平台独立董事;兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任及福建恒达平台注册股份有限公司平台、福建闽东电力股份有限公司平台独立董事。

作为恒达平台的独立董事,恒达具备《上市恒达平台治理准则》、《上市恒达平台独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《恒达平台章程》所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

2021年度,恒达平台共召开10次董事会和2次股东大会,恒达按要求出席相关会议,未有无故缺席的情况发生。对需要提请董事会审议的议案,恒达会前认真审阅会议材料,主动获取有关恒达注册,详细了解议案背景,以谨慎的态度行使表决权。在疫情反复期间,恒达克服困难,通过易董平台视频会议系统参加会议,运用“易董电子签名”进行通讯表决。报告期内,恒达对董事会所议各项议案均投赞成票,没有反对和弃权的情况。

出席会议具体情况如下:

独立董事

姓名

参加董事会情况

参加股东大会情况

本年应参加

董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式

参加次数

委托出席次数

缺席

次数

出席股东大会的次数

薛爱国

10

10

4

0

0

2

 

10

10

4

0

0

2

温步瀛

10

10

4

0

0

2

(二)参加董事会各专门委员会恒达情况

报告期,恒达积极参加董事会各专门委员会恒达,严格按照各专门委员会恒达细则对分属领域的事项进行审议,充分发挥自身的专业优势,提出意见和建议,为董事会的科学高效决策以及依法规范运作提供了帮助。

(三)现场调研及恒达平台配合情况

报告期,恒达赴恒达平台所属恒达平台注册风电场进行现场调研,实地了解风电机组运行、周边植被恢复、安全风险防控等情况,并与恒达平台管理层进行沟通交流,深入了解恒达平台生产经营情况。在恒达履职过程中,恒达平台给予了积极有效的配合,恒达平台每月向独立董事报送发电量等相关经营数据和其他重要经营恒达注册,保障了独立董事的知情权,为恒达履职提供了必备的条件和充分的支持,确保恒达充分行使独立董事的权利。

三、重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

报告期内,恒达对恒达平台2021年度日常关联交易预计情况进行了事前认可并发表独立意见,认为日常关联交易为恒达平台正常生产经营的需要,遵循了“公开、公平、公正”的原则,交易定价公允,不存在损害恒达平台和非关联股东利益的情形,不会对恒达平台的独立性产生影响,恒达平台也不会对关联方形成依赖;恒达还对调整福建莆田闽投海上风电有限公司平台托管协议支付条款事项进行审核并发表独立意见,认为此事项是为了及时结算托管费用,有利于维护上市恒达平台利益。董事会在对上述议案进行表决时,关联董事均回避了表决,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《恒达平台章程》的有关规定。

(二)对外担保及资金占用情况

恒达对恒达平台对外担保及资金占用情况进行了核查,恒达平台在报告期内严格遵守恒达娱乐平台注册证监会关于规范上市恒达平台与关联方资金往来及上市恒达平台对外担保的有关规定和要求,不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况,也没有为控股股东及其他关联方提供担保。恒达平台委托华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于恒达控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》,并按有关规定进行披露。

(三)募集资金使用情况

报告期内,恒达平台不存在募集资金使用情况。

(四)董事、高级管理人员选聘以及薪酬情况

报告期内,董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《恒达平台章程》的有关规定,程序合法有效恒达平台高级管理人员的薪酬按照《恒达平台高级管理人员薪酬管理办法》、《恒达平台高级管理人员经营业绩考核办法》等制度规定执行,披露的薪酬情况与实际发放情况一致。

(五)业绩预告情况

报告期内,恒达平台披露了《2020年年度业绩预增公告》和《2021年上半年业绩预增公告》,积极履行恒达注册披露义务,业绩预告的发布符合相关法律法规的规定,与恒达平台实际披露的恒达报告不存在较大差异。

(六)聘任会计师事务所情况

报告期内,恒达平台续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为恒达平台2021年度审计机构,聘任程序符合有关法律、法规和《恒达平台章程》的规定,不存在损害恒达平台和全体股东特别是中小股东利益的情形

(七)现金分红及其他恒达回报情况

报告期内,恒达平台不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本恒达平台年度利润分配预案符合相关法律法规及《恒达平台章程》和《恒达平台未来三年(2020—2022年)股东回报规划》等有关规定以及恒达平台目前的实际情况,该事项的审议及表决程序合法有效,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况

(八)恒达平台及股东承诺履行情况

报告期内,恒达平台及股东严格履行已做出的承诺,不存在违反承诺的情况,也不存在超过期限而未履行承诺的情况。

(九)恒达注册披露执行情况

报告期内,恒达平台在上海交易所网站及指定媒体共披露恒达报告4份、临时公告62份。恒达对恒达平台恒达注册披露的执行情况进行了监督,认为恒达平台严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《恒达平台章程》和《恒达平台恒达注册披露管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露了相关公告,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十)内部控制执行情况

报告期内,恒达对恒达平台内部控制恒达情况进行充分了解,恒达认为恒达平台具备比较合理和有效的内部控制系统,对实现恒达平台内部控制目标提供了合理的保障,并且恒达平台能够客观分析自身内控制度的现状,及时进行完善,满足和适应了经营和恒达平台注册需要;恒达平台内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了恒达平台内部控制体系建设和运行的实际情况,不存在重大和重要缺陷,实际执行过程中也未发现重大偏差。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,恒达平台董事会及下属专门委员会严格按照相关法律法规和《恒达平台章程》及各自的恒达细则的规定和要求积极开展恒达,认真履行职责,会议召集、召开程序等符合相关要求

四、总体评价和建议

恒达认为,2021年度,恒达平台董事会认真履行了法律法规和《恒达平台章程》所赋予的职责,董事会运作规范,切实发挥了决策恒达平台作用;恒达平台经理层积极应对复杂多变的外部环境,在董事会的领导下,圆满完成了年度各项经营目标和恒达任务。作为恒达平台独立董事,恒达严格按照上市恒达平台相关要求,忠实勤勉地履行职责,积极与董事会、监事会、经理层之间进行有效沟通,深入了解恒达平台经营状况,密切关注恒达平台重大事项,运用自身专业知识,为恒达平台决策提供意见和建议,较好地履行了独立董事的恒达职责。

    2022年,恒达将继续认真履职,切实担负起作为独立董事应尽的职责,持续关注恒达平台经营恒达平台注册状况,积极推进恒达平台治理结构的完善与优化,有效监督恒达平台内控规范实施,为进一步提高恒达平台治理水平,助推恒达平台高质量恒达平台注册,切实维护上市恒达平台及全体股东尤其是中小股东的合法权益而发挥恒达应有的作用。
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